I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità.
Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie

Accedi

Accedi all'area riservata

Username *
Password *
Ricorda la password

Antiriciclaggio

GIS Antiriciclaggio è il modulo per la gestione degli obblighi di legge legati alla normativa antiriciclaggio. Il provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 e il DM n.141 del 3 febbraio 2006 definiscono le regole di comportamento per i professionisti e per gli intermediari non finanziari recependo le indicazioni del DLgs. n.56 del 20 febbraio 2004.

GIS Antiriciclaggio è perfettamente integrato con tutte le altre applicazioni GIS, sviluppato con la stessa tecnologia e sulla stessa base dati, permette quindi di adempiere con immediatezza alle disposizioni chiave della normativa:

  • Identificare la clientela (anagrafica unica e integrata);
  • Istituire l'archivio unico dei dati identificativi e delle prestazioni professionali eseguite;
  • Produrre l'archivio nelle due versioni prescritte, informatico e cartaceo;
  • Segnalare le operazioni sospette secondo l'art.3 della legge antiriciclaggio;
  • Comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni dell'art.1 della legge antiriciclaggio.
  • Gestione della privacy

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati identificativi e delle informazioni personali previste dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 in materia di privacy, GIS Antiriciclaggio permette di generare in automatico la lettera di delega e d'incarico al trattamento dei dati personali.

La gestione anagrafica consente di inserire i dati identificativi di tutti i soggetti che operano presso lo studio, distinti per professionisti e collaboratori.

Funzionamento della procedura

GIS Antiriciclaggio consente la gestione delle informazioni richieste dalla normativa relative alle prestazioni eseguite; la gestione di prestazioni frazionate con numerazione coerente e la gestione delle prestazioni multiple nelle due alternative:

  • Consolidamento di più professionisti che abbiano collaborato alla realizzazione della stessa prestazione.
  • Gestione di più soggetti o clienti che abbiano richiesto contemporaneamente l'esecuzione della stessa prestazione.
Gestione e segnalazione UIC/MEF

GIS Antiriciclaggio consente la compilazione e stampa delle lettere di segnalazione sia in prima segnalazione che come rettifiche successive. Le rettifiche sono accompagnate dal protocollo di assegnazione UIC così come previsto dallo stesso Ufficio Italiano Cambi. Emissione e compilazione contestuale della comunicazione da inviare al MEF.

Richiedi informazioni Demo online

 

software antiriciclaggio e privacy Caratteristiche di GIS Antiriciclaggio:

  • Integrazione con gli altri applicativi GIS
  • Gestione immediata degli adempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio
  • Gestione della Privacy

StampaEmail

Recapiti

  • Ranocchi srl
    Strada degli Olmi, 16/4
    61122 Pesaro (PU)

    Tel. +39 0721 22920
    Fax +39 0721 406014

    P.IVA e C.F. 02098130418
    Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. 
    Reg. Imp. PU-153905

    Sito web: http://www.ranocchi.it

  • Ranocchi Software srl - sede Rimini
    Via Ausa, 43
    47853 Cerasolo Ausa-Coriano (RN)

    Tel. +39 0541 759779
    Fax +39 0541 759689

    P.IVA e C.F. 02684200419
    Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

    Sito web: http://www.ranocchi.it

  • Ranocchi Software srl - sede Senigallia
    Via Caduti sul Lavoro, 1
    60019 Senigallia (AN)

    Tel. +39 071 659035
    Fax +39 071 7925966

    P.IVA e C.F. 02684200419
    Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

    Sito web: http://www.ranocchi.it

Newsletter

News

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Grazie

News - Pubblicato il 01-04-2020

Un ringraziamento speciale ai Partner di tutta Italia che nella giornata di oggi hanno deciso di onorare la memoria di Giovanni Ranocchi, dedicandogli due pagine intere sul Sole 24 Ore...

Leggi tutto

In memoria di Giovanni Ranocchi

News - Pubblicato il 26-03-2020

Con immenso dolore dobbiamo comunicare che Giovanni Ranocchi si è spento nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo, dopo aver lottato con tutte le sue energie contro il...

Leggi tutto

Misure per il contenimento e il contrast…

News - Pubblicato il 10-03-2020

In riferimento alla situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus Covid-19, in linea con le indicazioni che giornalmente vengono trasmesse tramite i Decreti della Presidenza del Consiglio dei...

Leggi tutto

Acquisizione corrispettivi elettronici

News - Pubblicato il 13-02-2020

Dal 1 gennaio 2020 gli operatori economici precedentemente interessati all'emissione degli scontrini fiscali e/o delle ricevute fiscali, hanno l'obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi elettronici. A tal proposito GIS Com...

Leggi tutto

Gestione F24 appalti D.L. 124/2019

News - Pubblicato il 30-01-2020

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019 le imprese appaltatrici o subappaltatrici di una o più opere o servizi di importo annuo superiore...

Leggi tutto

Corso online GIS Parcellazione

News - Pubblicato il 22-01-2020

Il gruppo Ranocchi organizza un corso di formazione online sulla soluzione per la parcellazione di studio integrata nella suite GIS, dedicato agli studi professionali clienti. La sessione formativa su GIS...

Leggi tutto

Acquisizione automatica fatture dallo SD…

News - Pubblicato il 14-01-2020

Le suite gestionali GIS Com e GIS Azi, dedicate agli studi commerciali e alle aziende, comprendono, all'interno dei programmi di contabilità, il modulo di integrazione con Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia...

Leggi tutto

Convenzioni alberghiere 2020

News - Pubblicato il 08-01-2020

ONLINE LE NUOVE CONVENZIONI ALBERGHIERE 2020 All'interno dell'area riservata sono disponibili le convenzioni alberghiere 2020 dedicate ai Partner che parteciperanno a corsi o eventi presso le sedi del gruppo Ranocchi. Il documento...

Leggi tutto

Demo online gennaio-aprile 2020

News - Pubblicato il 06-12-2019

E' online il calendario delle demo online dei programmi dedicati a commercialisti, consulenti del lavoro e azienda che si terranno nel primo quadrimestre del 2020. Un'opportunità per conoscere direttamente dagli esperti...

Leggi tutto

Ranocchi srl - strada degli Olmi, 16/4 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 22920 P.Iva 02098130418 - REA PU-153905
 pagina facebook  pagina linkedin  pagina twitter  canale youtube